孟加拉国颁布重刑打击贸易领域洗钱犯罪

来源：          发布时间：2021-04-14      点击量：
孟加拉   税法     

近期，基于《孟加拉国外汇监管法案（1947年）》，严厉打击进出口贸易领域的洗钱犯罪的需要，孟加拉财政部颁布规定，涉案商人如果对进出口和海外投资活动做不实申报，将获七年监禁刑罚。孟加拉央行已要求各商业银行按照指示，对贸易领域的洗钱犯罪行为进行追踪。孟政府正在起草新的《外汇管理法案》，内容将涵盖最新的管理规定。孟加拉《2020/2021财年财政法案》对洗钱犯罪的惩罚，是对进出口和投资相关的不实申报，处以逃税金额两倍以上、四倍以下的罚金。