《罗马尼亚日报》7月16日报道，欧洲法院当日作出裁决，将对罗马尼亚处以300万欧元罚款，原因是其未能如期并完全执行欧盟反洗钱反恐怖融资相关规定。爱尔兰也因此被处以200万欧元罚款。

欧盟最高法院称，上述两个成员国均未能在规定期限内将欧盟反洗钱反恐怖融资指令完整列入国内法律。

欧盟相关指令强化了对银行、律师、会计师的监管要求，并要求提高公司所有者的透明度。

2018年7月，欧盟委员会以未能将《欧盟反洗钱4号令》列入国内法律为由将罗马尼亚和希腊提交至欧洲法院。爱尔兰也因仅执行了规则中非常有限的一部分而被提交至欧洲法院。